Änderungen im Bankwesengesetz (BWG): Durchbrechungen beim Bankgeheimnis
- Auskunftsverlagen gem. KontRegG (Kontenregistergesetz)
- Meldepflichten von Zu- und Abflüssen (Kapitalabfluss-Meldegsetz
- Generelle gerichtliche Bewilligung im Strafverfahren NICHT mehr erforderlich
Kontenregister und Konteneinschaugesetz (KontRegG):
- enthält Verfassungsbestimmungen !
- Verpflichtung zur Einrichtung eines Kontenregisters
- Übermittlung durch die Kreditinstitute
- Regelungen zur Einsichtnahme in das Kontenregister
- Regelungen zur Kontenöffnung
Kapitalabfluss-Meldegesetz:
- enthält Verfassungsbestimmungen !
- Meldepflichten betreffend Kapitalabflüssen
- Meldepflichten betreffend Kapitalzuflüssen
Gemeinsamer Melde-standard-Gesetz (GMSG)
- Regelungen betreffend der Durchführung der Amtshilfe / des automatischen Informationsaustausches mit EU sowie nicht EU Staaten
Änderungen des EU-Amtshilfegesetzes (EU-AHG) sowie des EU-Amtshilfe-Durchführungsgesetzes (ADG)
- Anpassungen durch das GMSG
DETAILS FOLGEN !!!